Ricardo Anaya es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para descubrir si participó o no en actos de corrupción, así lo informó Santiago Nieto, titular del organismo.
En caso de existir alguna información incriminatoria, ésta deberá presentarse ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que sea esta institución la que determine si Anaya debe comparecer.
Además, Nieto mencionó que junto a Anaya se mencionaron los nombres de otras setenta personas que fueron señalados por Emilio «L», ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), de haber recibido sobornos.
«La Unidad está haciendo una investigación de estas 70 personas y su nombre (Ricardo Anaya), aparece ahí», expuso Nieto.
Además, dijo que se prepara una sexta denuncia contra la constructora brasileña Odebrecht debido a la presunta triangulación de tres mil millones de pesos con un mecanismo similar al de la llamada Estafa Maestra.
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